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北海银河生物产业投资股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

　　通知于2019年8月19日以书面和邮件方式发出，2019年8月29日在广西北海市银河软件科技园综合楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司

　　1、经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(的《银河生物： 2019年半年度报告》及《银河生物：2019年半年度报告摘要》。

　　2、经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

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