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利用互联网和大数据技术建立打击非法金融活动的联合工作机制

作者:habao 来源: 日期:2018-5-29 0:55:39 人气:

  非法金融活动主要表现为非法集资、非法吸收存款、非法发放贷款、非法信托投资等形式。近年来随着互联网的发展,网络非法金融的规模大幅度增加,作案手段更趋隐蔽化、多样化,给金融监管工作带来很大困难。但各类非法金融活动借助互联网,必然会在互联网留下诸多痕迹,可以利用大数据技术对非法活动进行全面监测和预警。

  在调研中了解到,浙江省在利用信息技术整治金融乱象,打击非法金融、化解金融风险方面做了积极探索,建立了天罗地网的“打非”体系。“天罗”即在互联网上进行24小时,“地网”是社会综治管理网格化系统,二者的打通探索了新的“打非”模式。但由于非法金融活动数量多,且呈现跨地域特点,单在某个区域开展工作,打击力度有限。因此,在充分吸收浙江省、中央网信委工作经验基础上,尽快实现中央网信委与金融稳定发展委员会之间,金融稳定发展委员会与专业机构、地方金融办之间,地方金融办与基层社会治理网络化管理部门之间的数据传输与共享,形成各单位联动治理。在此基础上,进一步提供政策支持,补充平台所需的工商税务、企业股权交易、企业账户资金等深度数据,构建多种针对非法金融活动的风险监测模型,从而提升系统打非能力的全面性、准确性,实现运用互联网大数据技术和分析手段建立全方位、多层次的打击非法金融活动的工作机制。

  杭州第十四届中国国际动漫节场馆内人山人海,人气爆棚。从模仿到原创,从市场到产能,中国动漫产业飞速发展,市场规模已逾千亿值得注意的是,由于本土动画IP竞争力仍相对较弱,中国动画衍生品市场75%以上营收利润流向日本、韩国、美国的动画衍生品厂商。[详细]

  当地时间16日,已经停飞4天的法希尔机场向中国首支维和直升机分队发出放飞许可。直升机分队第一时间起飞,运送大批因调整部署而滞留在法希尔机场的联非达团工作人员前往各个任务点。[详细]

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  5月14日拍摄的发生故障后准备降落成都双流国际机场二跑道的川航3U8633。”11时许,民航西南管理局发布消息:在民航各保障单位密切配合下,机组正确处置,飞机安全备降,所有乘客平安落地。[详细]

  新加坡反恐新法规16日正式生效,允许警方在事件中记者和做现场报道。依照新法规,如果认定反恐行动可能受影响,警方有权屏蔽恐袭现场全部通信,包括照片、视频、文字和语音信息,屏蔽时间最长一个月。[详细]

  总检察长办公室发言人15日说,联邦检察官寻求与马来西亚磋商,一同推进马来西亚国家投资基金“一马发展公司”涉腐案调查。透社援引总检察长办公室发言人的话报道:“马来西亚形势新近发生变化,总检察长办公室相当有意与马来西亚有能力的重启...[详细]

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